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好利到来:2016年度孤立董事述职报告(肖伟)

整理时间:2019-08-17 08:15 热度:°C

  原题目:好利到来:2016年度孤立董事述职报告(肖伟)

  好利到来(中国)电儿子科技股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告 即席股东方及股东方代表: 干为好利到来(中国)电儿子科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董 事,己己己严峻依照《上市公司办绳墨》、《关于上市公司确立孤立董事制度的指 带意见》、《关于增强大社会帮群股股东方权利维养护的若干规则》等法度、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》、公司《孤立董事工干制度》的相干规则和要寻求, 忠实勤政勉地实行天职,实在维养护公司利更加和所拥有股东方更是中小股东方的合法权 更加。即兴将己己己 2016 年度履职情景报告如次: 壹、列席公司会情景 2016 年度,己己己参加以了公司历次召开的董事会、列席公司召开的股东方父亲会, 公司的董事会、股东方父亲会召开适宜法定以次,严重经纪决策等事项均按规则实行 了相干以次,合法拥有效。 1、列席 2016 年董事会会的情景 应列席 即兴场出产 以畅通信方法 付托出产 列席 能否就续两次 姓名 次数 席次数 参加以次数 席次数 次数 不亲己列席 肖伟 3 1 2 0 0 否 2、列席 2016 年股东方父亲会会的情景 2016 年度,公司共召开 3 次股东方父亲会,己己己列席了 2016 年第二次临时股 东方父亲会。 己己己对 2016 年度提提交董事会及股东方父亲会审议的提案终止了详细的审议,并 且认为公司两会的招集儿子召开适宜法定以次,合法拥有效,故对 2016 年度提提交董事 会审议表决的所拥有议案,整顿个投了同意票,没拥有拥有顶持、丢权的境地。 二、发表发出产孤立董事意见情景 1、2016 年 7 月 27 日,在公司第叁届董事会第壹次会上,己己己出产具了《独 立董事关于公司聘用初级办人员的孤立意见》,对公司聘用初级办人员的事 项发表发出产了孤立意见。 2、2016 年 8 月 22 日,在公司第叁届董事会第二次会上,己己己出产具了《关 于第叁届董事会第二次会相干事项的孤立意见》,发表发出产了关于公司控股股东方及 其他相干方占用公司资产及公司对外面担保情景发表发出产了专项说皓及孤立意见,对公 司 2016 年半年度募集儿子资产寄存放及运用情景专项报告及公司募投项目结项并将节 余募集儿子资产及儿利永世增补养活触动资产发表发出产了孤立意见。 叁、专业委员会履职情景 报告期内,己己己干为董事会薪酬与考勤政委员会招集儿子人,主动布匹局、参加以薪酬 与考勤政委员会会,对 2016 年度公司董事、初级办人员履职情景终止了复核, 并为公司薪酬与考勤政体系确立供意见或建议;干为董事会战微委员会委员,本 人参主动加以战微委员会会,并根据公司的还愿经纪情景对公司的展开战微提出产 意见或建议;干为审计委员会委员,主动参加以审计委员会会,审阅或审议公司 外面部审计工干方案、外面部审计机构的审计工干日程装置排、审计意见、年度及半年 度审计报告和公司募集儿子资产运用、财政预决算、延聘审计机构、季度财政报表、 外面部审计工干报告等事项,并累次与公司内审机关担负人终止沟畅通、指点。 四、对公司终止即兴场反节情景 报告期内,己己己使用参加以董事会及股东方父亲会时间及己己己日日时间对公司即兴场 终止了实地考查,了松公司消费经纪和财政情景,并经度过电话、传真和邮件,与 公司其他董事、初级办人员及相干工干人员僵持亲稠密联绕,时辰关怀外面部环境 及市场的变募化对公司的影响,关怀传媒、网绕对公司的相干报道,即时得知公司 各项严重事项的半途而废情景,把握公司的运转动态。 五、维养护投资者权利方面所做的工干 1、报告期内,干为公司孤立董事,本着为投资者担负的姿势,己己己详细勤政 勉尽责地实行董事的天职,对公司的严重事项详细调研,并根据己己己的专业知 慎重发表发出产意见,孤立、客不清雅地行使表决权。 2、报告期内,干为公司的孤立董事,己己己主动关怀公司的信息说出情景, 并对信息说出工干终止监督,催促公司相干人员依照法度、法规的要寻求做好说出 工干,保障公司信息说出真实、正确、即时、完整顿、公允,实在维养护公司所拥有股 东方的利更加。 3、报告期内,己己己主动参加以公司布匹局的各种培训,详细念书中国证监会、 深圳证券买进卖所和厦门证监局最新的拥关于法度法规和其它规范募化文件,增强大对公 司法人办构造和维养护社会帮群投资者的合法权利的了松和观点,提高维养护公司 利更加和股东方权利的才干。 六、其他工干 1、无建议召开董事会的情景; 2、无建议延聘或松职会计师师事政所的情景; 3、无孤立延聘外面部审计机构和咨询机构。 七、联绕方法 电儿子邮件:xiaowei@xmu.edu.cn 孤立董事: 肖 伟 2017 年 4 月 20 日
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